Главная|О редакции|
Издания
|Опросы|Информация |Реклама|Подписка|Вакансии|Контакты
Слушайте
он-лайн радио
ВКЛЮЧИТЬ
-=Радио Милицейская Волна=-
ГРОМКОСТЬ
35

Публикации

Транзитом за рубеж

В Иркутске вынесены приговоры профессиональным обнальщикам. Через счета нелегальных фирм злоумышленники вывели миллионы рублей, в том числе в другие страны.

Противоправная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками полиции и ФСБ в декабре 2017 года. Предшествовала этому длительная разработка. В результате силовики нагрянули с обысками по десяти адресам - в офисные помещения и места проживания подозреваемых. Там изъяли документацию, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.

Следствие по уголовному делу длилось на протяжении года. За это время в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Иркутской области проведены многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы. Исследованы более 100 расчётных счетов фиктивных организаций, открытых в различных финансовых учреждениях страны.

- Выяснилось, что сообщники, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, - рассказали в пресс-службе регионального МВД. - Использовались коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Незаконный доход от действий злоумышленников составил порядка 9 млн рублей. Всего же через счета нелегальных фирм участников организованной группы прошло свыше 600 млн рублей, за рубеж выведено более 100 млн. Объём уголовного дела превысил 40 томов.

Обвиняемые дали признательные показания. Один из них в рамках досудебного соглашения оказывал активное содействие органам внутренних дел на протяжении всего следствия.

Свердловский районный суд г. Иркутска признал фигурантов виновными по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Организатор приговорён к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Его подельники - к четырём с половиной годам условно, также с выплатой крупных штрафов.

Как подчеркнули в ГУ МВД России по Иркутской области, этот случай стал первым в России, когда приговор по ст. 193.1 УК РФ вынесен именно в отношении организованной группы, а не отдельных лиц.

Станислава СИМОНОВА
Оперативная съёмка
Иркутская область

09.02.2019