Главная|О редакции|
Издания
|Опросы|Информация |Реклама|Подписка|Вакансии|Партнёры|Контакты

Публикации

«Ковчег» разбился об аферу

Пятилетнее следствие и напряжённый судебный процесс завершились серьёзными приговорами. В Перми прозвучали вердикты по делу крупного потребительского общества.

На скамье подсудимых оказались двое давних приятелей - они же «авторы» идеи и руководители кредитно-потребительского общест­ва «Ковчег» - и их сообщница. Поначалу она возглавляла юридический отдел, а затем стала председателем комитета по займам. Все трое признаны виновными в мошенничестве, изготовлении поддельных ценных бумаг и легализации денежных средств, совершённых в составе организованной группы и в особо крупном размере.

А началось всё в 2005 году, когда реклама начала зазывать жителей края нести сбережения в «Ковчег» под высокий процент. Несмотря на то что люди слышали о финансовых пирамидах, почему-то были уверены: их это не коснётся. Первое время вкладчики действительно получали прибыль. Заработало «сарафанное радио». Деньги полились в организацию миллионами. Гром грянул через четыре года: офисы закрылись, телефоны предательски замолчали. А поскольку самые заманчивые условия сулили пенсионерам и студентам, в результате пострадали наиболее незащищённые слои населения. У них «Ковчег» забрал последнее. Начались массовые обращения в полицию.

Возбудили уголовное дело. В специально созданную следственную группу вошли 120 сотрудников. Возглавила её Марина Валькова, которая теперь занимает должность заместителя начальника следственной части СУ УМВД России по городу Перми.

- Работу проделали огромную, - рассказывает майор юстиции. - Потерпевшими признаны более двух тысяч человек. Многие из них пытались привлечь максимальное внимание к проблеме: объявляли голодовки, грозились перекрыть федеральную трассу. Другие же к моменту расследования сменили место жительства, переехали в другие государства. Это сказывалось на сроках расследования.

По словам Марины Вальковой, сложности добавляло и нежелание обвиняемых давать показания, их попытки направить следствие по ложному пути.

Тем не менее стражам порядка удалось выяснить все обстоятельства аферы. По данным следствия, чтобы вывести вклады из кассы «Ковчега», организаторы бизнеса заключали договоры займа на имя своих родственников и знакомых. Суммы в этих документах фигурировали немаленькие - от 2,5 до 44 миллионов рублей. В некоторых случаях в качестве залога предоставлялось низколиквидное или вовсе негодное имущество с существенно завышенной стоимостью.

Около трёх миллионов рублей фигуранты вывели по поддельным векселям коммерческих банков. Общий причинённый потерпевшим ущерб составил свыше 200 миллионов рублей.

В ходе разбирательств было проведено 25 экспертиз: экономические, строительно-технические, финансово-аналитические, почерковедческие. Объём уголовного дела, включая вещдоки, составил более 700 томов. Полный анализ всех документов и тщательное расследование обстоятельств дела позволили суду привлечь к ответственности создателей «Ковчега» не только по статьям «Мошенничество», «Изготовление, хранение, сбыт поддельных ценных бумаг», но и за отмывание денежных средств. Такое в судебной практике случается редко.

В день оглашения приговора фигуранты пришли в зал суда с огромными сумками. Понимали, что наказание будет реальным. Но чтобы настолько суровым - не предполагали.

Мужчины получили 12,5 и 12 лет лишения свободы со штрафом 120 тысяч рублей. Женщине назначено пять лет и штраф 60 тысяч рублей. Все осуждённые будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Галина ХАМИЦКАЯ
Фото Сергея ТРЕТЬЯКОВА
Пермский край 

23.04.2017Читать далее

партнёры